Серые схемы отмывания денег для российских онлайн-казино помогал реализовывать украинский банк «Конкорд»

Серые схемы отмывания денег для российских онлайн-казино помогал реализовывать
украинский банк «Конкорд». На такие действия банк пошел в попытке занять долю
игорного рынка, который столкнулся с жесткими ограничениями Центробанка, пишет
kommersant.ru.

Регулятор за год забрал лицензии у почти 4 десятков российских финансовых
организаций, в том числе замешанных в незаконных операциях со средствами
онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Проведением расчетов
в их пользу, например, занималась НКО «Премиум», оператор TelePay, которая
17 декабря лишилась лицензии. Также пострадали и крупные игроки: в первой
половине 2021 года не могли переводить деньги иностранных юридических лиц
группа QIWI и платежный сервис «ЮМани».

Закономерным итогом ограничений стал уход нелегальных контор в банки СНГ.
Вышеупомянутый «Конкорд» в итоге оказался втянут не только в скандал с
американскими санкциями по криптовалютам, но и одновременно попал в
публичные расследования в России о причастности к отмыванию средств
наркотрафика даркмаркета Hydra.

Центробанк в течение года сотрудничал с местными регуляторами и международными
платежными системами и каналы переводов денежных средств физическими лицами в адрес
нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации были
перекрыты. Как сообщает портал «Рейтинг букмекеров», доля нелегального сегмента
игорного бизнеса в общем объеме рынка за год сократилась на 7–8%, до 15%.

Сами букмекеры утверждают, что снижение объемов серого сектора составило 25%,
поэтому новыми обходными путями могут стать расчеты в криптовалюте. Если оборот
«денежных суррогатов» станет расти, у ЦЕ появится повод для новых регуляторных
решений.

31.12.2021 в 17:43
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости Островского